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4小时被骗600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱 - 知乎

4小时被骗600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱 - 知乎首发于币圈之家切换模式写文章登录/注册4小时被骗600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱老鹰看行情​专注深耕加密领域，公号：飞鹰Community 场外交易也叫otc交易，用户需要自己寻找交易对手不通过撮合成交，成交价格由交易双方协商决定。交易双方可以借助当面协商或者电话通讯等方式充分沟通。“这是最好的币圈，也是最坏的币圈”，数字货币诞生至今已有10年时间，这期间让无数投资者财富自由，同时也由于缺乏正式监管，各种诈骗事件频发。 这一期，我们来讲讲最新的数字货币诈骗。 今年最大的比特币诈骗的受害者。张先生。展现实力，引君入瓮 张先生是一个数字货币的玩家，在很早的时候就购入了一批数字货币：比特币。 近期他想将这些货币出售，在朋友的建议下，他选择了一家中介，对接了买家。 经过几次的电话沟通，张先生觉得买方还算靠谱，于是约在公司见面交易。 张先生与买家见面，对方十分热情，向张先生展示了他们账户中余额，买方甚至还当着张先生面把购买比特币的资金从一个账户转移到另外一个账户，以证明这笔钱可以随时划转。 在获取了张先生的信任后，对方要求看看张先生手里的比特币。张先生打开了冷钱包，给他们展示了要出售的100个比特币。 此时，对方提出，希望张先生也可以讲比特币转账演示一下，来证明这些币属于他。 就在张先生准备找一个新账户的转账的时候，对方又提出说，比特币到账时间太慢了，不如用他们的手机直接新建个冷钱包，助记词和密码都让张先生设置，等对方钱到账后把密码告诉对方就可以直接成交。 张先生认为，冷钱包安全性极高，如果没有助记词，没有密码，那任何人也没办法打开他们。于是同意了这个方案。 新建钱包，记录助记词，转账提交。此时，对方也传来了银行转账的录像视频。 转账成功后，张先生一直牢牢的拿着对方的手机，同时，也等待着对方现金的到账。 一切顺利进行，只等转账到达。 此时，怪事出现了。 对方提出要去趟洗手间，就在回来的功夫，张先生惊讶的发现存在对方手机的币不见了。 而此时，对方提出无法交易，主动报警要求处理，最终警方留下双方手机，由于缺乏证据，张先生只得看着买方离开。 骗局揭秘 事情发生到这里，相信各位也与张先生一样的疑惑。 虽然张先生可以推定，这一定是出诈骗，但这通骗局的演技之逼真，让人一下子真找不到什么破绽。 在大多数炒币玩家的眼中，冷钱包是安全的，没有助记词，没有密码，即使钱包在对方手机，对方也无可奈何。 但事情，并没有这么简单。 冷钱包本身安全，但别人的手机不安全 通过索取张先生报警时存留的证据，我们找到了对方提供的手机照片。 这张图的出现，让一切疑惑一下有了答案。 如图所示，图中左边向下第三个，“向日葵”软件是其中的破解的关键。 向日葵是一款可以远程控制的软件平台，安装了这个软件的设备可以进行远程操控，包括录屏等功能均可实现。 实际上买方主动提供自己资金实力，取得卖方信任。 欺骗卖方，将币存在对方“冷钱包”中，出门趁机转走币。 此外，买家的演技占了很大的比重，从进门的寒暄，主动展示自己的银行存款，还“傻乎乎的让卖家用手机拍下助记词”。币转走后主动报警，要求警察解决。场外常见的诈骗手段 1.相同金额多笔订单买家使用多个账户，向卖家下单多笔金额一模一样的订单。其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款，并催促卖家放币。请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道，如有问题可直接发起申诉。 2.选择用支付宝支付，然后从支付宝发送“请你代付5000”的通知。 请仔细查询核对付款渠道余额，再决定是否放币。如不小心点击放币，请及时联系客服处理。 3.延迟到账买家宣称已付款但付款有延迟，要求卖家放币。卖家放币后，钱无法按时账。 4.付款金额与实际金额不一致。如应实付款13001元，实付款1300.1元。请准确核实每笔付款金额，尤其注意小数点位置。 5.币已到账但申诉说没到账，要求退款遇到这种情况，请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账，如若买家坚持到账，请卖家等待官方客服处理介入，切勿自行退款，谨防诈骗。 6.诈骗团伙协作，假冒官方客服/名人/知名团队等买家拍下订单但不付款，此时有人冒充官方客服等，要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。 请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等，遇到问题请在官方电报群询问admin（不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群），或在QQ群询问管理员，或提交工单处理。不要轻信任何宣称自己是官方人的人，有问题问管理员。 7.只做中间商的诈骗 ①诈骗人与卖家（商家）联系，称要买币，要求卖家（商家）挂单。诈骗人与另一个买家（用户）联系，称要卖币，要求买家（用户）前往OTC指定订单去下单。 此时买家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（用户）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（用户）被骗。 ②诈骗人与买家（商家）联系，称要卖币，要求买家（商家）挂单。诈骗人与另一个卖家（用户）联系，称要买币，要求卖家（用户）前往OTC指定订单去下单。 此时卖家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（商家）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。 买家（商家）被骗。请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容，一切以官网提供的用户信息为准，最好直接电话确认账户相关汇款信息。温馨提示1.如遇任何问题，请及时联系客服处理。2.买家付款完成后，若卖家超过12小时未确认收款，系统将会自动进入申诉。发布于 2020-04-16 14:21场外交易市场 (OTC)场外交易​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录币

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比特币诈骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!

骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!CNEnglish简体中文繁體中文ไทยTiếng việtEspañolPortuguêsDeutsch市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多投资学习投资课堂关于我们专家团队编辑政策近期快讯热门文章中国 二月 中国生产者物价指数年率为-2.7%，低于预期-2.5%1709948169中國 二月 Consumer Price Index (MoM)为1%，高于预期0.7%1709948141中國 二月 Consumer Price Index (YoY)为0.7%，高于预期0.3%1709948114近期快讯热门文章日元贬值对日本有利，原因有三 - 法国外贸银行1709912067非农数据公布后纽元兑美元走强1709911683欧元/日元价格分析：因日本央行加息猜测而跌破161.001709908229近期快讯热门文章美國 Baker Hughes US Oil Rig Count: 504 vs前值 5061709921196布伦特原油今年将在 80.00 至 90.00 美元区间徘徊--三菱东京日联银行1709914938金价预测：黄金/美元将在未来数日和数周内出现调整 - 德国商业银行1709901227近期快讯热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709899698B站准备盈利了，市场相信吗？1709897291这家“奢侈品”业绩被中国消费者“点燃”1709895846近期快讯热门文章因非农就业数据公布前对美联储的预期鸽派，美元大幅走软1709902155美元的下行风险仍然很大——荷兰国际集团1709890420欧洲央行决议前美元连续第五天回落1709815358近期快讯热门文章DeFiance Capital创始人：在加密货币中建立RWA项目是很困难的1710072487PORTAL做市地址再次向Binance充值25万枚PORTAL1710070850OKB突破70美元1710070677近期快讯热门文章印度 二月 26 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Top3虚拟货币交易所排名及推荐市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。传统股票与股票差价合约传统股票与股票合约交易有什么区别？哪种交易方式更适合交易者？什么是差价合约？差价合约指的是什么？差价合约是如何运作的？如果你想了解什么是差价合约，那你就不能错过这篇文章投资慧眼的使命是为投资者提供及时、有价值、丰富的信息，以便快速准确的抓住市场行情。2021最佳新闻及分析资讯提供者FxDailyInfo2022全球最佳外汇教育资源International Business Magazine投资慧眼投资博客加密货币比特币诈骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!9 分钟虚拟货币 投资比特币更新于 2023-9-6 01:51作者Kuma Hsiung审核人Mitrade 分析师文章目录虚拟货币诈骗为什么最为频繁？传统投资诈骗手法加密货币交易所诈骗手法投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？安全性高的比特币交易所有哪些？总结你是否被虚拟货币的高回报率所吸引，想要投入这个充满机会的市场？但虚拟货币交易所和比特币市场有很多投资骗局。许多不法分子利用人们对虚拟货币的不熟悉和贪婪，设计了各种手法来骗取钱财。如果要投资虚拟货币（Cryptocurrency），你必须学会如何识别和避免这些诈骗。本文将介绍加密货币的骗局，告诉你如何防范市面上常见的几种诈骗手法。虚拟货币诈骗为什么最为频繁？由于全球金融机构与国际反洗钱组织的审查机制越来越严格，许多诈骗公司已不再依赖银行为汇款渠道，转而使用虚拟货币来当成骗取财物的管道。加密货币相对传统金融的一些优势反而成了诈骗的保护伞。 其次，各国政府为了解决自己的金融问题，使用了QE (量化宽松：Quantitative Easing)，一般民众的资产在越来越多的货币流通下慢慢的被政府稀释，等于国家薅百姓的羊毛。 ( 原本打工1小时可以吃一餐麦当劳套餐，现在打工一小时的工资上涨了，但反而吃不起一餐麦当劳了…) 钱越来越多，购买力就越来越低，民众对于这种『同时当庄家又可以下场开赌』的中央机构产生了不信任感。 这时候总量固定、没有中央监管的加密货币就更受大家欢迎。加密货币的老大比特币更是如同电子黄金一般受到越来越多个人与法人的认可，具有保值性，未来性，和可炒作特性等等，进而增加它的价值。但这些诱因也成了诈骗集团勾起人性贪欲的一个钓饵。 （延伸阅读 >>2023最新虚拟货币排名：最值得推荐的虚拟货币有哪些？如何投资？） 正因为有了投资回报率高、发展潜力较大等特性，很多刚了解比特币（BTC）的朋友就容易头脑发热，以至于上当受骗。那么常见的骗人套路有哪些呢?  这边主要分两大类 分别是传统诈骗与加密货币交易所诈骗两种，下面分别为读者进行分类解释： 传统金融诈骗手法加密货币交易所诈骗手法庞式骗局钓鱼诈骗病毒软件虚假交易所发行新的加密货币骗钱联合庄家坑杀散户传统投资诈骗手法1. 庞氏骗局单纯勾起人性的贪欲，骗取投资人加密货币有很高的报酬率等等，吸引大家把钱投进去某个虚拟的基金或交易平台（EXchanges）等等，实际上是用新投资人的钱支付旧投资人的利润，制造赚钱的假象，最后直接一锅端走。这类骗局最主要的特征就是收益过高。以高收益不断吸引投资者，只要后投资者所投入的钱能够偿还之前的钱，便可以运行下去。如何识别防范庞氏骗局？切忌贪图高收益，去投资一些不了解的新项目。虽然投资项目收益越高越好，但是超出正常行业水平的不正常的高收益则需要引起我们重视，不能抱有侥幸心理。注意防范需要我们自行招募投资者的平台，为了维持资金链条稳定，涉嫌庞氏骗局的平台通常需要源源不断的投资者，如果一个平台用一些奖励制度或者其他手段变相让我们寻找新的投资者，那我们就应该迅速远离该平台。2. 钓鱼诈骗类似传统诈骗电话，伪装成政府单位或某些网路商城，以你的钱包（Wallet）报错、电脑有漏洞等为理由，要求提领比特币或转换比特币，运用人们担心害怕的心理，让你使用不小心输入了密钥，从而被骗。有的网站甚至通过克隆正规的网站，企图骗取你的信任。如何识别防范？不轻信陌生的电子邮件或电话，通常来说，合法机关不会以这种方式联系我们，而且也不会要求以比特币的形式缴纳，如果你实在不放心，那就拨打该机关的电话自行查询。不轻信网页弹出的信息，你的账户信息密码至关重要，在输入之前请再三检查网站是否是克隆的，尽管比较难辨别。我们可以查看域名地址是否正确，在浏览器安装广告拦截器，不透过社交媒体打开链接等方式避免被骗。3. 病毒软件由于加密货币（Cryptocurrencies）本身就是绑在一个电子密码里面，病毒软件分成可以把你电脑里面的资料直接加密，逼迫你付钱才可以解开密码，另外就是可以偷走你藏在电脑或手机里面的密码直接把你帐上的加密货币汇款领走。如何识别防范？不要随便打开可疑附件或网址，无论是电子邮件、网站还是社交媒体，一切不知道来源的链接都有可能被强制下载恶意软件，还有一些弹出的写着“获取比特币”的网站广告，最好也不要好奇的点开。定期更新防毒软件，除了避免自己下载了恶意软件之外，还要注意定期进行查毒软件的更新，防止受到恶意软件的攻击。定期备份好自己的资料，一般来说骇客有能力把你的电脑资料加密不一定能够拿走，如果只是一些对你重要但对于商业上无关紧要的资料，旧顶多重灌电脑OR手机，资料只要都有备份就还是可以救得回来，不用汇款助纣为虐。加密货币交易所诈骗手法1. 虛假交易所货币的取得除了一些专业矿工之外大部分投资人都是到交易所买来的，有些诈骗集团会创造一个假的交易所，抄一个正规交易所的网站介面，然后透过社交软体，匿名币圈社群，网页广告等管道推荐你投资。投资人一开始以为自己进入的是正规的交易所，其实在入金后，钱都汇到诈骗集团的帐号中了，并且投资人的买卖和获利都是虚假的，目的是骗你汇入更多的资金，然而当你准备提领资金时，却没有办法将钱领出来，假的交易所通常都会以各种理由阻止你出金，比如告诉你账户被冻结，需要你先转入保证金，才能提领。这就是虚拟货币交易所诈骗。最有代表性的就是，2017年韩国金融当局和当地比特币社区揭露了一个名为BitKRX的虚假交易所，它假借全国最大的平台之一的名义骗取投资者钱财。除此之外，现在很多钱包也存在安全问题，甚至已经进入了google play等合法应用商店，这些APP一旦下载到用户的手机上，用户账户的信息和资金都将被盗用。如何识别防范？警惕有专人一对一的客服的平台选择大型的加密货币交易所而非小型的选择主流的、成立时间久的交易所以下整理市场上前5大的加密货币交易所全球Top5虚拟货币交易所排名(现货) (2023/7/17更新)排名交易所成立时间可交易币种数量开放国家杠杆或保证金交易中文化1Binance2017/7月385全球可用有2Coinbase2014/5月224全球不可用無3Kraken2011/7月212全球可用有4KuCoin2017/8月746全球可用有5Gemini2015/10月112全球不可用無2. 发行新的加密货币ICO骗钱加密货币市场上发行新的货币称为ICO（Initial Coin Offering）是指在系统开始时发售货币的方式。由于比特币当初发行的论文是完全公开的，所有人都能创造自己的加密货币，但它的价值取决于市场多数人的认可，失去了先行优势。加上目前鱼龙混杂，几乎所有新型加密货币都成了诈骗利用的工具，有问题的ICO项目通常会搬出很多花俏的术语，常见的是以庞氏骗局的模式来行骗。 诈骗集团利用了投资人希望快速获得报酬的心里，因为自从比特币问世以来，十年时间价格上涨了几百万倍，这让越来越多的人想要寻找下一个“比特币”，因此用新的加密货币项目造梦也成了诈骗集团常用的手段! 如何识别防范？鉴于数字货币的发展，以及目前市场的监管程度，我个人认为最好不要对在ICO阶段的新的数字货币投资。如果实在怕错过机会的话，不妨等一等，先密切关注ICO和其他新加密货币的新闻，等到这个新的数字货币初具规模时再投资也不迟，还可以减少风险。3. 联合庄家坑杀散户前面提到加密货币的一大缺点就是先行者的优势太过明显，Pump and Dump是一个惯用的操作手法，俗称拉高出货。早期投资人可以用非常低廉的成本取得大量的加密货币，新的投资人则否。因此如果加密货币都被少数人持有，然后骗取你说这个是新的蓝海，你一旦投资进去，很可能他们可以控制这个加密货币的价格，等到你投入够多钱之后直接出货收割。如何识别防范？避开交易量低的加密货币，避开多数货币都由少数帐户掌控的加密货币 (这些都可以查的到) 辨别新闻真假，不能盲目听从于社交媒体上发布的新闻，很有可能是为了抬高价格而炒作的假新闻，我们应该学会辨别新闻的真实性。投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？加密货币由于它的去中心化与不可追踪的特性，没有银行或警察等公部门人员来提前把关，事后追查起来难度很大。因此当你听到一些超乎寻常的机会时，一定要谨慎而非盲目追求获利而忽略背后的风险。其实所有的诈骗运用的都是人性的恐惧与贪婪两点，当你对这个商品有足够的了解，你就可以更知道什么是他们的话术而非事实，因此无论您是否投资加密货币你都要对此商品有一定程度的了解才能保护您喔!如果很不幸，您发现被骗了，你可能会感到愤怒、难过、无助，甚至想要放弃追回损失的希望。但是，我要告诉你，不要放弃！你还有一些方法可以试试看，或许能够挽回一些损失，或者至少能够防止更多人受害。以下是一些建议：首先，停止提供资料和入金。可以继续假装不知道被骗，但不再相信他们的任何话语。其次，尽快搜集证据。如果你有和诈骗集团的聊天记录、对方的资料和姓名，转帐纪录、交易平台的截图等，都要妥善保存，这些都是追究责任和申请赔偿的重要依据。最后，尽快到派出所报案。如果你是在台湾被骗，你可以拨打 165 免费反诈骗专线，或者向当地警察局报案。如果你是在其他国家或地区被骗，你可以查询当地的反诈骗机构或消费者保护组织，并提供他们你所保留的证据。安全性高的比特币交易所有哪些？比特币本身市场就不是很完善，上文提到的骗局大部分的本质就是利用监管空白，为所欲为。所以想安全投资比特币，那么大家的选择主要有以下几种：1. 信誉好的大型中心化交易所选择众所周知的知名交易所，比如币安（Binance）。币安创立于2017年，目前已经成为世界最大的虚拟货币交易所，旗下有数百种加密货币可选。比特币的交易量也排在全球交易所前列。2. 去中心化交易所最安全的还是去中心化的交易所（DEX），不用担心倒闭的风险。常见的去中心化交易所有Uniswap、Pancake等。不过去中心化交易所操作比较繁琐，需要进行更多的学习研究。3. 监管严格的价差合约券商虛拟货币除了现货交易外，也可以进行衍生品、如期货、杠杆交易。最直接简单的方式就是交易比特币差价合约。例如，在Mitrade可以交易最热门的虚拟货币合约，可以24H多空双向交易，在熊市中也可以通过正确的判断和操作获利。Mitrade平台是获得国际监管机构牌照的价差合约交易商，提供一站式交易加密货币、美股、外汇等交易市场的平台。第三方会计事务所独立的审计也可以规范平台的资金操作，避免了交易平台对客户资金的违规操作所产生的风险。差价合约交易灵活，契约规格弹性，最低交易仓位0.01手，适合喜欢做交易的朋友。在Mitrade开户十分便捷，只需1分钟即可领取模拟账户，并体验交易！现在注册交易，还有机会领取高达100美元的奖金！（图源：Mitrade交易平台Web端）总结本文整理了常见的虚拟货币诈骗手法，包括传统金融诈骗和虚拟货币交易所诈骗手法。重要的是，如果看了这篇文章你也认同加密货币是未来的投资机会，想要参与其中的话，请务必选择信誉良好的交易所，文中总结到的排名前5的交易所如Binance, Kucoin都是较安全的。如果你对透过加密货币价格价格波动赚取价差的交易方式感兴趣，也可以使用MITRADE平台交易加密货币差价合约，你并非买卖实体加密货币，而是仅分析其价格走势交易，因此选择一个合法且监管严格的券商是非常重要的。如果还不确定是否进入虚拟货币市场，Mitrade上还有很多其他工具可以进行投资，比如一般台湾人比较熟悉的黄金、外汇、美股，在Mitrade上都能便捷交易、小额尝试。Mitrade-把握交易机会，监控市场走势 直接市场准入 | 交易上涨和下跌的市场 | 24小时交易 | 每笔交易限价和停损立即注册免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章什么是冷钱包？如何选择和使用冷钱包？ 2023年冷钱包推荐人们对冷钱包的需求急剧增加，想通过冷钱包保管加密资产。然而，市场上有许多不同的冷钱包，它们有什么不同？应该如何选择？怎么使用呢？本文将为您作答。作者  Mitrade 分析师人们对冷钱包的需求急剧增加，想通过冷钱包保管加密资产。然而，市场上有许多不同的冷钱包，它们有什么不同？应该如何选择？怎么使用呢？本文将为您作答。【铭文铸造】BRC-20全网最简单攻略丨手把手教你铸造铭文需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。作者  区块链思维需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。虚拟货币买卖or交易? 马来西亚合法虚拟货币交易平台及交易所推荐在这篇文章中，我将为您详细分析虚拟货币买卖和交易的区别和各自进行流程，以及介绍您可以在哪些虚拟货币交易所和交易平台交易或买卖虚拟货币，仅供您在投资虚拟货币时参考。作者  Mitrade在这篇文章中，我将为您详细分析虚拟货币买卖和交易的区别和各自进行流程，以及介绍您可以在哪些虚拟货币交易所和交易平台交易或买卖虚拟货币，仅供您在投资虚拟货币时参考。在哪购买比特币最好？ Top3虚拟货币交易所排名及推荐市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。作者  Mitrade 分析师市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。​玩虚拟货币的10种快速赚钱方法接下來，我们将介绍10种玩虚拟货币快速赚钱的方法，但是免费赚取比特币的方法可能不会很有效，因为这个世界“没有什么是免费的”，要获得比特币，你需要投入很多时间和精力，而且收益很低或者就只是在浪费时间..作者  Block Tao接下來，我们将介绍10种玩虚拟货币快速赚钱的方法，但是免费赚取比特币的方法可能不会很有效，因为这个世界“没有什么是免费的”，要获得比特币，你需要投入很多时间和精力，而且收益很低或者就只是在浪费时间..实时报价比特币69751.1+69811.1 (+2.06%)交易以太币3928.25交易Solana143.65交易艾达币0.71交易Dogecoin0.17262交易文章目录虚拟货币诈骗为什么最为频繁？传统投资诈骗手法加密货币交易所诈骗手法投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？安全性高的比特币交易所有哪些？总结实时报价比特币69751.1+69811.1 (+2.06%)交易以太币3928.25交易市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资学习投资课堂投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多关于我们专家团队编辑政策下载方式App StoreGoogle PlayMacOSWindows内容合作请联系：contentcollab@mitrade.com关注我们的社群* 参考、分析和交易策略由第三方提供商Trading 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警惕“比特币骗局” - 知乎

警惕“比特币骗局” - 知乎切换模式写文章登录/注册警惕“比特币骗局”白鸽君投资比特币，“手把手”指导，稳赚不赔，这样的好事听着就像是骗局，可还是有人相信了。随着移动互联网的快速发展，骗子的套路也在不断更新。新型骗局往往披着虚拟经济、金融创新的外衣，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等名目骗人钱财。充值26万投资一晚上“赚了”100多万家住厦门的任女士就中了骗子设计的“投资比特币”连环圈套，按照对方的提示操作，短短几天时间被骗子骗了36万元。任女士翻看微信朋友圈时，见有人发了一条投资获利的消息，点开后发现是关于投资比特币的内容，且这条朋友圈附有多张投资获利的截图。任女士询问后，对方发了一条链接，称可以尝试下载网络投资平台进行比特币投资，并有专业的数据分析师为其提供投资帮助，风险小，回报高。一番介绍后，任女士感觉有利可图，于是答应对方决定投资。她先是通过手机链接下载安装了投资平台，并在上面充值了15万元。随后，对方向任女士推荐了一个QQ号，称是数据分析师的工作号，负责教任女士如何进行操作。添加对方好友后，她被拉进了一个QQ群，群内消息基本都是如何操作买卖比特币。当晚，任女士按照分析师的提示进行操作，进行了一笔投资，结果大亏，账户里仅剩7万元。不过，分析师告诉任女士不要着急，称盈亏几万元很正常。经过分析师的安慰，任女士再次充值了11万元，随后按照分析师的提示操作，一晚上下来，任女士的账户显示本金总共有166万元。不到半天的时间就赚了100多万元？任女士心里乐开了花。想提现先交保障金10万又没了这时，分析师告诉她，钱可以取出来，不过要先向指定账户转账10万元作为保障金才能取现，而且这笔保障金在24小时后便可以退还，同时166万元也可以一并转出。为了能够尽快将钱取出，任女士没有多想，转了10万元到对方提供的账户中，等待第二天将钱取出。第二天，任女士迫不及待地登录投资平台，开始发起提现申请，却发现申请竟被系统驳回。一头雾水的任女士立即向客服询问，得到的答复是其账户显示异常，需要继续缴纳资金的20%也就是33万元作为保证金，待24小时后才能更换银行卡将钱取出。任女士越想越觉得不对劲，经过一番回忆和思索，这才恍然大悟，发觉被骗，于是赶紧报警求助。如何防范新型骗局比特币的交易具有匿名性，交易的发生仅仅体现比特币钱包地址和一串随机的文字和数字等信息，除此之外没有任何能够辨认个人身份的信息。正是由于这个特性以及其可以实现的跨国境、跨平台等特性，使其成为了受贿、洗钱、向境外转移资产、赌博等非法行为的绝佳渠道。还有一些网站利用比特币进行非法集资或集资诈骗。比特币诈骗形式有很多，其中比较常见的就是不法分子通过开设比特币交易网站，筹集比特币，然后关闭网站。对于很多年轻人来说，往往容易上当受骗。因此，提醒大家一定要拒绝高利诱惑，远离比特币。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。要做到“两问”、“三查”：“两问”：对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多问专业人士，审慎决策，防止成为其发展下线的目标；如果无法判断是否是骗局，可向有关部门或专业人士咨询，待了解详情后再作决定，忌盲目投资。“三查”：查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司，是否是可以发行公司股票、债券的股权交易场所等，如果不具备，则涉嫌诈骗；通过查询工商登记，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑；一些影响较大的非法集资犯罪，媒体多会进行报道，通过互联网搜索相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。内容综合自海外网、中国银行保险报等。内容来源：保险78说 公 众 号发布于 2021-05-28 16:44投资虚拟经济（非法传销）金融​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

数字货币被骗了，怎么办？ - 知乎

数字货币被骗了，怎么办？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册诈骗网络诈骗金融诈骗数字货币数字货币被骗了，怎么办？关注者13被浏览10,778关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​8 个回答默认排序刘红林律师​上海曼昆律师事务所 主任​ 关注很多年以后，元宇宙的居民在回顾中国NFT之路时，会感慨一句：成也幻核，败也幻核。2021年，NFT火了，来到神州大地后，为了规避监管层对虚拟货币的敏感神经，用博大精深的汉语将其取名为数字藏品，从幻核开始，在中国掀起了一波图片数字化的新浪潮。谁承想，这浪潮没有风起云涌太久，行业带头大哥又调转船头，说要聚焦核心战略，宣布“清退”，不再发行新的数字藏品，引来一波关停潮。从2022年8月16日这天开始，数字藏品行业秋意渐浓。潮水退去，才知谁在裸泳。随着数字藏品平台关停、摆烂的越来越多，越来越多的用户开始发现自己被割、被骗。这可怎么办？今天这篇文章咱们来聊一聊。1.被骗情形有哪些？（1）合法、负责任停止运营提前公告，同时支持客户的退费或者支持用户的继续使用，比如幻核。这种情况看似挺厚道，但还是会有很多朋友会有上当受骗之感，原因在于，自己在玩击鼓传花的时候，总觉得这事不会砸在自己手里头，所以才会有大量的在二级市场或者私下溢价购买藏品的情况，平台来个突然刹车，接盘侠这下没有了，觉得自己的感情跟钱包受到了伤害：你怎么能够说不炒作就不炒作了呢？（2）直接跑路和曾经的无数P2P公司一样，没有事先声明的公司跑路、平台关停，网站无法访问、App也打不开、微信群也被解散，想找公司，线下就是个虚拟注册场地，或者早已人去楼空，留下一片狼藉。这种操作，在区块链行业生长多年的老韭菜似乎已经见怪不怪了，一个词：不厚道。（3）摆烂关停网站也没关，但就是不再发行新的数字藏品，也不在群里面进行活跃，甚至群成员都被禁言，有任何带节奏的情况马上从群里踢出去。你说他停止运营了吧，他网站和产品还能正常访问，你说他活着吧，但曾经群里面的各种带节奏和美好蓝图画饼场面不在，对于用户的各种发问也不予理睬，你要主张退款和赔钱，他说：再等等/没钱。2. 被骗之后的应该怎么办？（1）投诉举报向消协、市场监督管理局、税务局投诉举报是当前最主要、也是最省钱的解决方式，但通过这样方式的施压是否能够真正地解决问题，却得打个问号。一方面是来自当地的市场监督管理局对数字藏品的理解，先不管事情真相如何，先各打五十大板，然后争取调解。另一方面也来自于平台自身对于用户举报的应对措施，红林律师在不止一个数字藏品从业者交流群里看到，一旦听说某平台被举报，大家会出主意反客为主的以“敲诈勒索”为由吓唬客户。为啥会出现这样的情况？因为很多网友在去维权的过程中，没有好的沟通方式和策略，出现了一些过激的行为和言论，导致明明自己在理的事情最后却惹火上身，这得不偿失。（2）跟平台协商解决有的打才有的谈，举报、报警、起诉都是咱们争取拉平台到谈判桌协商解决的有效工具和方法，举报不是目的，解决问题赔偿损失才是。能够找到平台方再坐下来沟通的相信是少数。尤其是绝大部分数字藏品运营方可能都不是当地的企业，真要跟对方去聊。交通、差旅等成本明显摆着，很多平台方之所以敢于摆烂冷处理，也是瞅准了绝大多数小买家这个心理，钱嘛不多，要不要花上这么大的心思来处理呢？此外，跟平台沟通最大的一个困难点在于，我们如果想主张自己的损失得到赔偿，损失的认定是个挺困难的事情，如果说购买藏品是直接向平台购买的，这个时候我们主张按照订单价格来进行赔账或许还有理有据，但如果我们是通过二级市场来购入，击鼓传花刚好砸在自己手里面，这个时候，我们的损失到底又是因为谁来造成的呢？是卖给自己藏品的网友，还是平台方呢？这也是很多网友和平台方没得谈、没法谈的重要原因所在。当然，最最关键的在于，平台即使想负责，但又有多少平台能够像腾讯幻核那样，家底厚，赔得起呢？市面上90%以上的平台都是创业公司，那些看起来注册资金100万、1000万的公司，都是认缴，真正钱趴在公司账户上的，少之又少。（3）向公安机关报案你可以永远相信人民警察，但人民警察不一定能够相信你啊。很多自认为上当受骗的用户会向公安bao报案，说自己在网上买数字藏品上当受骗了，但公安机关很可能的操作是告诉你这事不归我们管，如果你想维权，请先去法院起诉打官司。这是当然也不能全部怪公安，原因在于现在国内数字藏品网站过以千计，每个平台的销售模式和玩法层出不穷，一个平台的行为是否违规、是否涉及犯罪，真的很难一棒子打死，而要具体平台具体分析。更重要的是，很多网友数字藏品的买入，并不是在特定的平台，而是在社交软件上和网友之间的私下交易，而这个网站本身又不支持二级交易，如果网站关停或者停止发售而让你产生投资上的亏损，想让警察帮你出头，难。（4）向法院提起诉讼公安不管，只能自己上。但到目前为止，还没有看到过关于数字藏品维权成功的司法判例，这也部分说明：打官司来维权，挺难的。毕竟需要有律师费、诉讼费的支出，更重要的是，打官司也是个长期工程，咱先不说能不能立上案这事，即使立上案件了，经历个一审、二审，半年多的时间可能已经过去了，官司打赢了，平台公司账户上还有没有钱也是个问题。如果你要起诉打官司，有几个建议给到大家：1.一定要搞明白自己要起诉的公司是哪家，为什么说这个？是因为有的公司会存在借用资质、换壳经营、一级藏品销售和二级藏品交易不是同一运营主体的情况，没有明确的被告，法院立案都难。如何查询平台的工商信息？可以通过天眼查、企查查这种公司数据库查询。2.证明自己和平台之间确实有交易关系。比如有平台的订单记录、有购物的发票、有官方组织的微信群等截图，你不能说你在闲鱼上向某个网友买了个藏品，然后把平台给告了吧？现在不少微信群大家传授的让平台开发票，其实就是很好的证明材料。3.自己被骗的损失证明。打官司要赔钱，总得有个数。说实话，损失证明相信也是用户维权上最难的，尤其是被开了二级平台的欺骗的朋友，具体原因上面已经说了，这里不再重复。4. 起诉就申请冻结公司银行账户，避免官司打赢了钱没了的尴尬局面。5. 打官司要钱第一定理：越早下手，越好。当前数字藏品行业的秋风瑟瑟之下，遇上不靠谱的平台、过激的投资操作，很容易让大家在数字藏品上栽跟头，很多上当受骗的朋友在网上看到红林律师的短视频或者公众号后，添加微信过来咨询，一开口就问：刘律师，我被骗了，能不能要回损失？遇上这样的发问，我通常会说：不是我不想回答，而是你自认为的上当受骗，要结合平台的资质、藏品的宣传推广方式、是否有二级交易控盘等情况从而来判定的，在啥资料都没看，具体情况没有花上时间研究的情况下，我张嘴说行或者说不行，你觉得这事靠谱吗？希望这篇文章能够给深陷骗局的你一点小小的参考，但更多的，还是希望能够给更多尚未上当受骗的朋友们浇浇冷水，远离炒作，谨防被骗！添加红林律师微信多一位律师朋友关于作者刘红林律师上海曼昆律师事务所创始人、主任公司法律师，关注区块链数字行业刘红林律师拥有10年法律互联网从业经验，曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理。刘红林律师擅长处理公司法律实务，包含股权架构设计、股权激励、股权融资及商事争议解决，尤其擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案，为客户实现商业利益最大化。刘红林律师主导发布《法律行业区块链2020年度报告》，参与编写书籍《公司制的黄昏：区块链思维与数字化激励》，担任全球区块链创新50强项目评选法律顾问，为多个知名区块链项目提供法律服务，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。刘红林律师NFT专题文章数字藏品行业，要凉凉了吗？用户举报数字藏品平台，原因竟然是不炒作？！经营NFT数字藏品，注意用户实名认证丨曼昆区块链法律实务经营数字藏品网站，需要哪些资质？购买NFT数字藏品，能无理由退货吗？公司购买NFT搞营销，注意这3点NFT数字藏品平台允许用户交易，违法吗？元宇宙很远，NFT很近NFT行业的嫌弃和默契区块链骗局：稳定割韭菜的「稳定」币深度解析丨上海高院首例比特币纠纷案北京法院：比特币挖矿合同无效，8900万收益打水漂律师评NFT第一案：胖虎打疫苗，还打了场官司来发布于 2022-09-01 17:57​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​煮酒论财经​ 关注报警维权，虽然钱可能要不回来，但也让坏人得到应有的惩罚发布于 2019-11-18 00:12​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢

谨防新型比特币诈骗手段 - 知乎

谨防新型比特币诈骗手段 - 知乎首发于情报公开切换模式写文章登录/注册谨防新型比特币诈骗手段废渣半极端思维及从零学习破事不少#比特币骗局近日（据我第一次遇到有一个多月了），网路上流行起了新型 比特币诈骗手段，据悉已有数人上当受骗骗子网站实例1：应小管家要求，链接删除，下图截图一样去除了网址部分骗子网站实例2：应小管家要求，链接删除，下图截图一样去除了网址部分诸如此类 ，不得不说，现在的骗子网站做的挺精致的 ，也不知道是花了 功夫搞ui还是直接套的模板，反正要么科技炫酷风要么极简精致风 ，看着还怪像那么一回事骗局溯源：第一次接触此类骗局：某日我在日常逛某论坛时发现有一名用户发帖描述道 ：一些比特币钱包网站的数据库泄露，活动的账户及密码，尽快转储。然后还设置了类似raid那样付网站积分解锁的方式，虽然该账户没有历史信息，但我还是试了试，下载来一个txt文件，一看内容只有 一个网址还有两三个账户及密码 ，其他啥也没有 ，当时就惊呼上当受骗了 ，反手一个举报（现账户已被论坛管理员删除）之后打开网站，类似于上面两个（源文件已删，隐私模式浏览网站暂无截图），风格挺酷，但是相应明显慢点，服务器不好，登录密码之后发现里面有两个多比特币，点击转账如下示例bitcoin:3N15ASqK2pLTCpk5R4jmDyQhf3rjsQcuoM?amount=0.00021 (二维码自动识别)提示需要先转账给指定账户小额比特币才能开始交易、接触风险等如果你抱着侥幸心理进行转账了，恭喜你，人生的受骗经历喜加一当时我发现网站不对后习惯性的进行了逆向搜索，建议访问某些网站的敏感内容前都进行谷歌逆向搜索一番，养成好习惯。说是逆向搜索，最基本也是最常用的手段也就只是复制链接到谷歌查看有无其他讯息罢了如果没有搜索到证明该网站可靠的信息，请您谨慎骗局总结：风格挺酷或经精简（注，以上风格的未必是骗局）若无其事的几条交易记录（宣告这账户正在活动中，让您放心使用）必须先付款给指定账户才能激活账户（这里又忽视了上述交易记录，逻辑不自洽，emm）付款貌似不需要密码，或任何二步验证。多数精简类网站甚至无设置账户信息（包含修改密码之类）的页面无法通过逆向搜索搜到可靠信息（若有也只是一些三流人物的推广而已）骗局传播源这本身只是通过小额付出收获大额的一种普通骗法而已但是它所加设的调料别有一番风味今天我又遇到了这种骗局网站，已经遇到好多次了，我开始发觉不对，这种低级网站能骗到人？随后在某些论坛、讨论组进行询问，还真有人被骗！随后我进行了简单的走访调查，传播源主要如下：1、通过在泄露、黑客、交易网站上进行发帖、留言此举目的是依附网站本身的名气为骗局增添可靠性，比如还设置了积分获取就是把戏做到了极致，非常敬业了。不过一般都是免费获取，这个分人。如果是一些公共论坛，骗局成立几率更大。因为随着暗网、黑灰产逐步公众化，很多什么都不懂的人也想来凑凑热闹，我上一个账户就是在此情境下做起来的，现在想起来都可笑，就我那YouTube ，发了几个我自己都不会看第二遍的垃圾视频，没有考虑视频发布时间、规律 甚至没有复核 视频内容，更没有排版、演练 、剪辑。总共十几个视频，给我带来了1500+的订阅，目前1500+真人订阅 无重大违规已开通直播及获利功能的YouTube账户市值4000+（指无中间商插件，我3500卖的，有个4500的要做翡翠直播，立即就用，那个人只是买来放着，给了我管理员权限，于是给了3500的，如果没有好渠道，至少也4000保底，用户群对口且活跃的话价格更高，卖给二道贩子可能只有一两千）。这案例太经典了，白说不厌天然流量池永远比努力宣发更重要，这是残酷的事实。知乎搜索 暗网络 查看一下话题简介，之前我玩着知乎的时候那就是我的引流池之一 ，封面目前还是我挂的， 曾经有人改了简介，还被我理直气壮的改回来了，不过随着我不玩知乎+注销以后被人改了，遗憾低级流量的涌入对于任何圈子的老用户而言都是坏事，但对于骗子（本质上来说是投机倒把的人，包括那些自媒体网络用户）来说是盛世尤其是某些人会把自己看起来高大上的论坛中的一切内容视为圣经，骗子多到都不够用了 好多搞梳理的反手搞起了诈骗，虽然收益少，但成本低风险低，且不可溯源，只要挂着每天都有人送钱2、通过随机散布消息来诱导“圈外人”第一种方法是最常见的，但是收益可能不是最优的，首先网站的管理方不是吃素的，普通的用户眼睛也不瞎 ，萌新没有时刻盯着论坛的 因此他们还通过随机散布的方式诱导圈外人譬如通过在pastebin一类文本托管网站中进行公开发帖，无标题或标题为“数据库”“剪贴板”等，用户点击之后会发现有网址及账户密码信息这对于没有知识储备的想要贪小便宜的人来说是大杀器比特币啊，资本玩腻前比黄金还保值（讲真，大资本退出后比特币也就衰落了，目前比特币涨跌不稳 ，但因为其高价值，很多交易网站是没有去除比特币支付渠道，甚至增添了该渠道，但是比特币早期的核心用户除了捞钱意图外，逐步向其他虚拟币转移中。另外总能看到某些人提信仰，比特币这玩意还能信仰？比特币之前的唯一用途是什么还搞不清楚？区块链技术？“先有”比特币“才”有的区块链朋友。这就是互联网界的房地产，你说房价涨了不卖的人是信仰者？拜托大哥，市场有前景，及人家不缺那点小钱。比特币都搞出信仰了，真的是活久见）试想一下，一个小白上网中，无意间发现有人悄咪咪的发了一个文件或者无意间发现几分钟前的一份文件 ，文件结构上看是一些人的备忘录，上面有网址有账户有密码，你登陆之后发现了还在活动中的交易记录，然后还有价值不菲的比特币 余额，当你激动的拷贝或者创造自己的比特币钱包后发现因为是陌生账户等原因需要先激活账户上面提示要你赚多少比特币，说之后会退回你搜了下比特币市值，发现激活费也就一百来块钱然后你望着炫酷迷人的科幻风、排布井井有序的网站，以及各种建议、用户协议齐全的帮助页面你能不心动？玩的就是心动当你付款过后 ，被骗经历喜加一注意，天上没有白掉馅……额 ，比特币算，房地产也算咳咳，注意，天上没有白掉馅饼给你这种普通人的好事不贪图就不会吃亏写在最后，大家注意安全，如果以后末日了，来联系我，我刚才爬完了几个著名的末日生存库 的档案不知道为什么小管家抽风让删，就删了如果要赞助打印及存储费的，欢迎联系我等快末世了，这些就是民间宝藏要知道等网络一断 ，你方圆五十公里不一定能找出一份资料。没资源的朋友抓紧索引资源，有资源的找机会打印出来，等末世了你就是你们乡镇、社区 、县城的大功臣编辑于 2021-03-24 21:42圣王H（知乎用户）比特币 (Bitcoin)网络诈骗​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录情报公开泄露文件、资料

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比特币飙涨助长加密货币骗局 - 华尔街日报

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比特币飙涨助长加密货币骗局

据来自美国联邦贸易委员会的信息，在2020年第四季度和2021年第一季度，消费者报告的加密货币骗局相关损失总计达到近8,200万美元，同比增长逾九倍。

Alexander Osipovich

2021年6月9日07:45 CST 更新

比特币大涨、监管缺位和数字货币的匿名性等因素相叠加，催生了可令欺诈者肆意妄为的环境...

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比特币价格剧烈震荡，凸显加密货币融入主流之路漫长且阻

中国近日对加密货币提出警告，使得比特币、以太币和狗狗币等价格暴跌。尽管对持有比特币多年的投资者来说，震荡早已司空见惯，而且长期收益仍然可观，但《华尔街日报》的Aaron Back分析说，这样的波动使加密货币难以成为主流的价值存储工具和支付媒介；而且因中国政府举措出现暴跌，会削弱比特币作为抵御政府干预的对冲工具的地位。封面图片来源：Dado Ruvic/Reuters

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